從內(nèi)部“修煉”上,搜易貸早已把反洗錢(qián)納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,形成了以《搜易貸反洗錢(qián)與反恐怖融資內(nèi)控制度》為核心,客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告、名單管理等制度相補(bǔ)充,將反洗錢(qián)職責(zé)覆蓋到各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)和運(yùn)營(yíng)流程,覆蓋到公司所有部門(mén)和
......
111本文由站長(zhǎng)之家用戶投稿發(fā)布于站長(zhǎng)之家平臺(tái),本平臺(tái)僅提供信息索引服務(wù)。為了保證文章信息的及時(shí)性,內(nèi)容觀點(diǎn)的準(zhǔn)確性,平臺(tái)將不提供完全的內(nèi)容展現(xiàn),本頁(yè)面內(nèi)容僅為平臺(tái)搜索索引使用。需閱讀完整內(nèi)容的用戶,請(qǐng)查看原文,獲取內(nèi)容詳情。
(推廣)