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優(yōu)逸花科普課堂：如何筑牢反洗錢防線
隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，洗錢案件不斷增加，犯罪風(fēng)險(xiǎn)真真切切發(fā)生在人們的日常生活中，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益對(duì)我國(guó)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，造成了極大地的破壞作用。同時(shí)個(gè)人也要總自身做起，讓國(guó)家社會(huì)的金融與安全更加穩(wěn)固。
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中華財(cái)險(xiǎn)開展“反洗錢、反欺詐、防范打擊非法集資”宣傳活動(dòng)
中華財(cái)險(xiǎn)始終踐行“服務(wù)至上、信守承諾、回報(bào)社會(huì)”的服務(wù)宗旨，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。公司連續(xù)多年獲得“亞洲品牌500強(qiáng)”“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”“卓越財(cái)險(xiǎn)公司”“社會(huì)責(zé)任典范”“年度最佳農(nóng)險(xiǎn)服務(wù)財(cái)險(xiǎn)公司”“年度科技革新榜”等榮譽(yù)稱號(hào)。中華財(cái)險(xiǎn)將全面貫徹落實(shí)五年戰(zhàn)略規(guī)劃，努力成為以客戶為中心的、以科技與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的、具有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、具有可持續(xù)發(fā)展能力的優(yōu)秀財(cái)險(xiǎn)公司。
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AI初創(chuàng)企業(yè)沖擊傳統(tǒng)金融 新加坡Silent Eight進(jìn)軍反洗錢領(lǐng)域
新加坡總部的AI初創(chuàng)公司SilentEight正致力于利用人工智能技術(shù)，協(xié)助金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢等金融犯罪。該公司的軟件基于新興的生成式AI技術(shù)，通過模擬人類調(diào)查員的工作流程進(jìn)行訓(xùn)練，可自動(dòng)分析大量交易數(shù)據(jù)，標(biāo)識(shí)可疑交易。SilentEight能否在競(jìng)爭(zhēng)激烈的支付和監(jiān)管科技領(lǐng)域脫穎出，其未來(lái)上市計(jì)劃的成功與否備受關(guān)注。
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警惕你身邊的洗錢犯罪！馬上消費(fèi)助您提升反洗錢意識(shí)
隨著金融安全和金融風(fēng)險(xiǎn)化解的重要性日益提升，反洗錢儼然已成維護(hù)國(guó)家政治安全、金融安全和積極參與全球金融治理體系建設(shè)的重大國(guó)家戰(zhàn)略。近日， 2022 第二屆陸家嘴國(guó)家金融安全峰會(huì)暨第十二屆中國(guó)反洗錢高峰論壇在上海成功舉辦，多位來(lái)自監(jiān)管部門、金融界、學(xué)術(shù)界的反洗錢專家學(xué)者圍繞金融風(fēng)險(xiǎn)與金融安全、定向金融制裁與有效應(yīng)對(duì)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估等議題進(jìn)行?
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金融知識(shí)進(jìn)校園,匯聚支付開展特色反洗錢宣傳
為了普及反洗錢知識(shí)，提高在校學(xué)生對(duì)洗錢和恐怖融資危害的認(rèn)識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)防控能力，營(yíng)造全民參與反洗錢和反恐怖融資的良好社會(huì)氛圍，匯聚支付組織公益團(tuán)隊(duì)走進(jìn)校園，為學(xué)生普及反洗錢知識(shí)，增進(jìn)學(xué)生對(duì)反洗錢工作的理解、認(rèn)同和支持。匯聚支付宣講師通過講座的形式，以鮮活的案例向?qū)W生介紹洗錢的概念、主要方式和危害，以淺顯易懂的方式進(jìn)行講解，提醒大家謹(jǐn)防電信詐騙，警示洗錢風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)離洗錢活動(dòng)。匯聚支付也將持續(xù)加強(qiáng)對(duì)青少年長(zhǎng)效化、系統(tǒng)化的金融知識(shí)教育，通過教育一個(gè)學(xué)生，帶動(dòng)一個(gè)家庭，文明整個(gè)社會(huì)，讓金融教育產(chǎn)生“滾雪球”式放大效應(yīng)，從營(yíng)造良好的金融生態(tài)環(huán)境。
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ADVANCE.AI解析全球反洗錢合規(guī)監(jiān)管：是誰(shuí)的客戶，誰(shuí)就要承擔(dān)客戶識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任
洗錢、身份盜竊等金融犯罪依舊日益猖獗，落實(shí)反洗錢監(jiān)管要求，是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、存在高洗錢風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)必須要遵守的合規(guī)義務(wù)。反洗錢監(jiān)管要求的審查重點(diǎn)在于審查金融交易主體的身份、記錄交易、報(bào)告大額或可疑的貨幣交易，防范犯罪分子利用不同組織、不同自然人身份進(jìn)行洗錢或幫助恐怖主義融資等犯罪行為，通常必然會(huì)包含客戶識(shí)別工作流程，要求驗(yàn)證、比對(duì)客戶提供的身份信息是否真實(shí)、合法，并確認(rèn)或評(píng)估該身份存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。隸屬于Advance Intelligence Group ，集團(tuán)業(yè)務(wù)覆蓋 12 個(gè)市場(chǎng)，擁有 1500 名員工，旗下企業(yè)和消費(fèi)者業(yè)務(wù)共服務(wù) 9 大行業(yè)、超過 700 家企業(yè)客戶、 10 萬(wàn)家商戶和 2000 萬(wàn)消費(fèi)者。
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歐盟政策制定者適當(dāng)放寬了針對(duì)加密貨幣的反洗錢規(guī)則與要求
盡管業(yè)界擔(dān)心法案有損隱私和創(chuàng)新，但歐盟還是在本周三就加密交易的反洗錢政策達(dá)成了一致...過去三月，歐盟議員和政府代表一直在開會(huì)商討這份由歐盟委員會(huì)在 2021 年 7 月提出的加密貨幣反洗錢提案...Ond?ej Kova?ík 在一條推文中提到，最終落地的法案，在兩方面有所權(quán)衡 —— 即在降低加密貨幣行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)、不妨礙創(chuàng)新或加重企業(yè)負(fù)擔(dān)，從而允許加密貨幣在歐洲市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展...
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反洗錢三年行動(dòng) 金融機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)狀、著眼未來(lái)？
對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言，如何應(yīng)對(duì)現(xiàn)狀、規(guī)劃未來(lái)，無(wú)疑提出了更高挑戰(zhàn)...當(dāng)前很多金融機(jī)構(gòu)的反洗錢規(guī)則陳舊，未能根據(jù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的最新發(fā)展和監(jiān)管要求，及時(shí)調(diào)整優(yōu)化反洗錢規(guī)則，且普遍采用專家經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，缺乏智能化應(yīng)用......
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基于知識(shí)圖譜的反洗錢自動(dòng)甄別系統(tǒng)——智器云首席技術(shù)官呂志軍
9月16-17日“2021金融合規(guī)與安全高峰論壇”在北京召開，智器云信息科技受邀參加此次論壇會(huì)議。2021年，是我國(guó)實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)的歷史交匯點(diǎn)。鑒于此，為了推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)更好地做到合規(guī)與安全，此次論壇邀請(qǐng)了風(fēng)險(xiǎn)管理部、合規(guī)部、信息科技部、信貸管理部等部門的高管決策者，針對(duì)“金融合規(guī)與安全”熱點(diǎn)問題予以深入交流探討，以促進(jìn)各金融機(jī)構(gòu)向更規(guī)范、更安全的方向持續(xù)健康發(fā)展。隨
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幣安聘請(qǐng)美國(guó)財(cái)政部前刑事調(diào)查員擔(dān)任全球反洗錢負(fù)責(zé)人
【TechWeb】8月18日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，Binance周三表示，已任命一名前美國(guó)財(cái)政部刑事調(diào)查員擔(dān)任其全球加密洗錢報(bào)告員，在緩解監(jiān)管審查中又做出了一份努力。據(jù)悉，Monahan有近30年的政府服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，曾負(fù)責(zé)稅務(wù)、洗錢和其他金融犯罪調(diào)查。他在聲明中表示，其工作重點(diǎn)將是擴(kuò)大幣安的國(guó)際反洗錢和調(diào)查項(xiàng)目，及加強(qiáng)幣安與全球監(jiān)管和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。目前，政府和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在更加密切地關(guān)注加密貨幣行業(yè)，對(duì)Binance等交易所構(gòu)成?
