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TRON、泰達(dá)公司與領(lǐng)先的區(qū)塊鏈情報(bào)公司TRMLabs聯(lián)合宣布,成立T3打擊金融犯罪小組,這一舉措標(biāo)志著加密貨幣行業(yè)在打擊鏈上金融犯罪方面取得重大突破。T3FCU旨在通過(guò)公私合作,凈化TRON網(wǎng)絡(luò),打擊涉嫌非法使用USDT的行為,有效地防范洗錢和恐怖主義融資等違法活動(dòng),保護(hù)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。這一舉措不僅強(qiáng)化了TRON網(wǎng)絡(luò)對(duì)非法金融活動(dòng)的防御能力在維護(hù)整個(gè)區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)的誠(chéng)信與安全方面起到了重要作用。
SymphonyAISensa-NetReveal日前宣布推出SensaInvestigationHub,這是亞太地區(qū)首個(gè)高影響力的AI變革金融犯罪調(diào)查和檢測(cè)平臺(tái)。該平臺(tái)利用先進(jìn)的預(yù)測(cè)和生成式AI技術(shù),結(jié)合全球領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)專業(yè)知識(shí),為金融機(jī)構(gòu)提供了一種企業(yè)范圍內(nèi)的、下一代的調(diào)查平臺(tái),可以提高調(diào)查員的生產(chǎn)力高達(dá)70%。Sensa-NetReveal專家DavidLehmani將在11月15日星期三12:15pm在監(jiān)管階段發(fā)表關(guān)于“解放合規(guī)運(yùn)營(yíng)”的演講。
近年來(lái),依托互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的傳銷、非法集資等涉眾型犯罪狼煙四起,席卷全國(guó),給民眾群眾造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,網(wǎng)絡(luò)生態(tài)安全環(huán)境的凈化迫在眉睫。 5月15日,在第九個(gè)全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日這天,深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“騰訊”)與深圳市公安局在打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。深圳市公安局黨委委員、副局長(zhǎng)周兆翔,騰訊副總裁、騰訊云總裁邱躍鵬共同出席了活動(dòng)。 (圖:與會(huì)嘉賓合影) 國(guó)內(nèi)首?
比特幣經(jīng)常被監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府以及銀行方指責(zé)為犯罪組織的洗錢工具。本周一,香港政府公布一份年度洗錢和恐怖融資(ML/TF)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,報(bào)告顯示,并沒(méi)有跡象顯示比特幣等加密貨幣被用于組織犯罪或者洗錢和恐怖融資。