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上周,一名法官已準(zhǔn)予其保釋,但遭到了政府的緊急叫停,理由是擔(dān)心這對(duì)夫婦可能攜款潛逃...周一的時(shí)候,另一位主審法官再次準(zhǔn)予 Razzlekhan 保釋,讓她能夠待在家中候?qū)彛湔煞蛉孕璞痪醒?..雖然美國(guó)政府沒(méi)收了大部分加密貨幣(上周價(jià)值約 36 億美元),但法庭文件指出仍疏漏了數(shù)百萬(wàn)美元...在被捕后,Heather Morgan 在社交媒體上引發(fā)了極高的關(guān)注,因?yàn)樗话l(fā)現(xiàn)以 Razzlekhan 的名義發(fā)布說(shuō)唱音樂(lè)、視頻和時(shí)尚內(nèi)容......
區(qū)塊鏈一直是自由主義者心目中的烏托邦,其中各種基于密碼學(xué)的設(shè)定可以最大程度地保護(hù)用戶的隱私。但強(qiáng)有力的隱私保護(hù)有時(shí)也是一把雙刃劍,一些居心叵測(cè)的人就將區(qū)塊鏈這項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)用作了自己違法犯罪的“保護(hù)傘”。
不少犯罪分子會(huì)通過(guò)比特幣進(jìn)行洗錢,前不久浙江一外貿(mào)人員因?yàn)閹椭速?gòu)買比特幣洗錢,最終被判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
佛羅里達(dá)州當(dāng)局破獲了一項(xiàng)精心策劃的行動(dòng),警方發(fā)現(xiàn)佛羅里達(dá)監(jiān)獄囚犯竟然通過(guò)他們小賣部賬戶用比特幣洗錢數(shù)千美元。
?美國(guó)曼哈頓地區(qū)檢察官與國(guó)土安全部和特勤局合作逮捕了三名男子,這些嫌疑犯被指控在暗網(wǎng)上用比特幣販毒和洗錢。
圖片版權(quán)所屬:站長(zhǎng)之家今日塊訊(ChinaZ.com)4 月 9 日 消息: 據(jù)Cointelegraph消息,一名 33 歲的丹麥男子因用比特幣(BTC)洗錢超過(guò) 45 萬(wàn)美元被判入獄四年零三個(gè)月。據(jù)報(bào)道,這位男子用比特幣進(jìn)行洗錢,并通過(guò)未指明的外國(guó)加密貨幣交易所賬戶將這些錢寄給了他的同伙。當(dāng)?shù)鼐奖硎?,?dāng)局完全有能力打擊與加密行業(yè)相關(guān)的非法活動(dòng)。各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)越來(lái)越關(guān)注非法使用加密貨幣的問(wèn)題,如G20 集團(tuán)將于 6 月份在日本福岡舉行會(huì)議,討論加
愛爾蘭鄧迪的一男子Dale Pearson因涉嫌參與有關(guān)比特幣重大洗錢計(jì)劃而被捕,該項(xiàng)調(diào)查已經(jīng)進(jìn)行了一段時(shí)間。
?據(jù)bitcoin.com消息,美國(guó)南加利福尼亞一比特幣交易者因無(wú)照轉(zhuǎn)賬以及從事比特幣洗錢,背叛入獄一年。 據(jù)美國(guó)司法部的通知,該比特幣交易者和全國(guó)各地的客戶之間交易額高達(dá) 600 萬(wàn)美元到 950 萬(wàn)美元。
?據(jù)bitcoin.com消息,特拉維夫地區(qū)法院收到了針對(duì)巴勒斯坦城市希布倫 33 歲的Halmi Git的起訴書,其涉嫌到管理一個(gè)共享和出售盜竊信用卡信息的論壇。
據(jù)美聯(lián)社報(bào)道,日前西班牙警方逮捕了一個(gè)俄羅斯和烏克蘭籍的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙,據(jù)介紹該團(tuán)伙涉嫌在過(guò)去的五年從世界各地金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1. 24 億美元的資金,并利用比特幣洗錢,將其非法所得全部轉(zhuǎn)換為比特幣。