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美國財政部境外資產(chǎn)管控辦公室(OFAC)表示:因涉及為 3 月針對 Ronin Network 的網(wǎng)絡攻擊提供了交易支持,該機構將對“不當?shù)美钡姆仗峁┥?Blender.io 施加制裁。據(jù)悉,該 Ronin 主要負責將 Axie Infinity 在線游戲連接到以太坊區(qū)塊鏈上,但黑客組織 Lazarus Group 對其造成了超過 6.2 億美元的損失。傳聞稱 Lazarus Group 有朝方背景,而 Blender.io 平臺據(jù)說在本輪攻擊中獲得了超過 2050 萬美元的非法收益。 負責金融情報與打擊恐怖主義事務的美國財政部副部長 Brian E. Nelson 表示: 協(xié)助非法虛擬貨幣交易的平臺,對美國的國家安
近日,監(jiān)管收緊消息頻發(fā)——美國逮捕混幣服務運營商、調查加密貨幣交易平臺,澳大利亞計劃強制加密貨幣供應商共享客戶和交易信息,中國推出數(shù)字人民幣以打擊洗錢活動——加密貨幣犯罪與洗錢問題已經(jīng)成為全球性問題,受到各國監(jiān)管層的“格外關注”。如何有效監(jiān)管、防范、打擊加密貨幣犯罪、洗錢活動,保護公民財產(chǎn)安全,維護國家金融穩(wěn)定,成為各國探索的課題。在這樣的全球背景下,歐科云鏈集團作為區(qū)塊鏈行業(yè)的原生企業(yè),主動肩負
由于加密貨幣能夠以相對較低成本對資金進行清洗和轉移,而風險可以忽略不計,因此黑客更傾向于使用比特幣等加密貨幣清洗被盜資金或要求支付贖金。 同時,報告還指出國家支持的黑客行為在全球網(wǎng)絡犯罪中所占比例越來越大。
在歐洲刑警組織協(xié)助下,西班牙國民警衛(wèi)隊逮捕了 8 名涉嫌“向其他犯罪組織提供大規(guī)模加密洗錢服務”的嫌疑人。
東京 國家警察廳周四表示, 2018 年向日本警方報告了7, 000 多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。
截止目前,洗錢是各國政府對加密行業(yè)實施監(jiān)管限制的主要原因。根據(jù)最新研究表示, 2018 年,多達四分之三的加密貨幣洗錢是通過在線交易所和相關服務轉移。
愛爾蘭內(nèi)閣批準了一項法案,該法案將實施歐盟第五項反洗錢指令。該指令于 2018 年 7 月 9 日生效,為歐洲金融監(jiān)管機構監(jiān)管加密貨幣建立了新的法律礦漿,以防止洗錢和資助恐怖主義。