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300億虛開發(fā)票案啟示 銀行信貸風控如何防欺詐？
19 家靈活用工平臺、涉案金額高達 300 億、波及企業(yè) 8000 家……繼 2021 年浙江"沈氏省心"網(wǎng)絡貨運平臺百億虛開案后，再次曝出同類大案。據(jù)財新網(wǎng)報道，19 家靈活用工平臺被認定涉嫌虛開增值稅發(fā)票，導致 8000 家中小微企業(yè)面臨補繳稅款、罰金等風險，單戶涉案金額從幾千元到上千萬元不等。根據(jù)公開信息，案件核心手法可歸納為三大特征:批量注冊空殼公司、偽造內外兩套賬
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2290萬美元欺詐案后，花旗集團決定裁減 30% 的技術人員
在近期2290萬美元客戶賬戶欺詐事件發(fā)生后，美國銀行業(yè)巨頭花旗集團宣布將大規(guī)模削減技術部門員工。CEO簡?弗雷澤在內部備忘錄中表示，本次裁員的目的是“強化網(wǎng)絡安全措施并優(yōu)化運營效率”。如何在運營效率與員工福祉之間取得平衡，仍將是該組織面臨的一項關鍵挑戰(zhàn)。
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抖音：2024年封禁欺詐、水軍等黑產(chǎn)賬號超600萬個
抖音發(fā)布了2024網(wǎng)絡黑產(chǎn)治理盤點。平臺通過升級AI大模型技術、迭代風控策略、優(yōu)化舉報機制等系列舉措，加強對網(wǎng)絡黑產(chǎn)的識別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規(guī)導流相關黑產(chǎn)賬號超600萬個。2024年，抖音封禁相關違規(guī)賬號超120萬個，同時警方根據(jù)抖音提供的線索，打擊違規(guī)導流團伙8個，抓獲嫌疑人40名。
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抖音持續(xù)打擊欺詐、水軍和導流黑產(chǎn)， 全年封禁相關賬號超600萬個
1月13日，抖音發(fā)布“2024網(wǎng)絡黑產(chǎn)治理盤點”，過去一年平臺持續(xù)打擊網(wǎng)絡黑色產(chǎn)業(yè)鏈，通過升級AI大模型技術、迭代風控策略、優(yōu)化舉報機制等系列舉措，加強對網(wǎng)絡黑產(chǎn)的識別和治理能力，封禁欺詐、水軍和違規(guī)導流相關黑產(chǎn)賬號超600萬個，并向相關部門提供涉嫌違法犯罪的線索，全力守護用戶的用網(wǎng)安全。前置攔截欺詐信息多渠道提醒用戶謹防被騙2024年，仿冒領導、親友和官方客服是最受關注的欺詐類型，尤其是仿冒抖音客服的黑產(chǎn)，用廣撒網(wǎng)方式撥打電話、發(fā)送短信、即時通訊軟件撥號等方法，與受害人直接聯(lián)系，一步步引導對方共享屏幕或者下載第三方app，從中獲取用戶銀行卡賬戶信息、誘導用戶不斷轉賬等。2024年，抖音封禁相關違規(guī)賬號超120萬個，同時警方根據(jù)抖音提供的線索，打擊違規(guī)導流團伙8個，抓獲嫌疑人40名。
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杭州宣布啟用浙M車牌！官方提醒：包選靚號純屬欺詐
據(jù)杭州交警”公眾號，杭州市將于2024年10月29日起啟用小型汽車浙M”發(fā)牌機關代號。在杭州市范圍內辦理注冊登記、轉讓登記等業(yè)務的小型汽車，均可選取浙A”或浙M”小型汽車號牌。浙M”號牌選號選牌方式如下：方式一：在互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務平臺或交管12123”APP，采取50選1”或自編自選”方式進行預選號；方式二：在警察叔叔”APP-線上車管模塊-選擇相應的業(yè)務模塊-提交相應資料審核通過后-選號方式選擇50選1”進行選號。
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當AI換臉欺詐、假人騙貸于門外 金融壹賬通智能面審解決方案如何“大顯身手”
AI換臉欺詐等新型欺詐行為，正受到越來越強的監(jiān)管與遏制。在近日舉行的外灘大會上，北京國家金融科技認證中心聯(lián)合10多家金融機構共同研究制定《虛假數(shù)字人臉檢測金融應用技術規(guī)范》，其詳細定義虛假數(shù)字人臉檢測的技術架構、功能規(guī)范、性能指標及測試評估方法，為金融服務場景下的數(shù)字身份認證提供了全方位、多維度的安全保障，旨在應對深度偽造技術對金融身份識別、交易驗證等場景的安全威脅。在這種情況下，各類金融街機構需與具備豐富反欺詐實踐經(jīng)驗與前沿風控科技研發(fā)能力的第三方金融科技機構加強合作，借助后者的AI風控賦能，持續(xù)提升反欺詐風控模型迭代速度，更好地應對日益多變的AI欺詐行為攻擊。
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男子買雞耍心眼被店主連扇4耳光：擅自取錢 企圖欺詐
在安徽合肥的一家菜市場內，一名男子在購買雞肉時企圖通過拒絕找零并堅持自取錢的方式進行欺詐，被店主發(fā)現(xiàn)并當場揭穿。在企圖自行從店家的錢箱中取錢時，該男子的行為引起了店主的警覺，隨后店主果斷制止了他的行為，并給予了四個耳光作為懲罰。整個事件不僅展示了商家對于欺詐行為的零容忍態(tài)度，也提醒了公眾在日常生活中要提高防范意識。
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因欺詐發(fā)行退市被追償10.86億！光存儲第一股紫晶存儲案迎新進展
曾經(jīng)的光存儲第一股”紫晶存儲，因欺詐發(fā)行退市的案件迎來新進展。中國證監(jiān)會近日通報，通過行政執(zhí)法當事人承諾制度，紫晶存儲案的投資者損失已得到及時且高效的賠償。證監(jiān)會對紫晶存儲及相關責任人處以總計9071萬元的罰款，公司實際控制人鄭穆和羅鐵威分別被處以2164.26萬元和1803.55萬元的罰款，并受到市場禁入措施。
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網(wǎng)購農用挖掘機卻收到玩具 法院判了：構成欺詐、退一賠三
本月初的一樁法院判決案件近日火了，經(jīng)審理，法院認為賣家構成欺詐，需退一賠三。據(jù)鹿寨縣人民法院公布的案例可知，今年2月15日，羅某因打理自家果園需要，通過某二手平臺在周某開設的店鋪選中一臺一噸重迷你微型工程履帶多功能挖掘機，該微型挖掘機商品詳情頁載明破碎/抓木/耙草/鉆孔一機多用不止挖掘”，售價為1萬元。法院經(jīng)審理認為，周某的銷售行為已構成欺詐，判決周某退還涉案購物款1萬元并給予三倍賠償，同時羅某退周某寄發(fā)給其的玩具挖掘機一臺。
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中信銀行攜手騰訊云獲得《亞洲銀行家》“最佳反欺詐和風險管理項目”獎
近日，國際財經(jīng)機構《亞洲銀行家》在北京公布2024中國獎項計劃。中信銀行與騰訊云憑借在反電信詐騙領域的技術突破和成功實踐，獲得技術創(chuàng)新類別中的“中國最 佳反欺詐和風險管理項目”，這也是本次獎項計劃中唯 一獲獎的反電詐創(chuàng)新實踐項目?！秮喼捭y行家》中國獎項計劃舉辦已超過10年，是國內最嚴格的年度金融服務行業(yè)獎項評審計劃之一。2024年，共有超過400份項?
